DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 영업보고 제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 김덕모 제2-2호 사외이사 김기선 제2-3호 사외이사 송경종 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 김덕모 제3-2호 사외이사 송경종 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김기선 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕모	1952-09	1년	재선임	- 한양대학교 산업공학과 졸업 - 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장	해당사항 없음
김기선	1956-08	1년	신규선임	- 서울대학교 대학원 전자공학 석사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원	해당사항 없음
송경종	1958-02	1년	신규선임	- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 싱가포르 국립대학(NUS) (사) 한국산학협동연구원 이사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김덕모	1952-09	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 산업공학과 졸업 - 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장
김기선	1956-08	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 전자공학 석사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원
송경종	1958-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 싱가포르 국립대학(NUS) (사) 한국산학협동연구원 이사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장