BL Pharmtech Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

비엘팜텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층(대회의실)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3년	신규선임	- (주)비엘 대표이사(現) - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - SDL (영국런던증권거래소상장법인) 한국 대표이사 - ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄 - ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM - 연세대학교 대학원 행정학 석사
신동진	1968-11	3년	신규선임	- 비엘사이언스 대표이사(現) - 비엘사이언스 기술사업본부장 - 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원 - 포항공과대학교 졸업
박준형	1971-03	3년	신규선임	- 네이버(주) AI 기술개발 리더(現) - 신세계 이마트 S-LAB CP - SK planet 수석연구원 - KT 책임연구원 - 고려대학교 컴퓨터학과 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상근	1965-03	3년	신규선임	상근	- 윤성회계법인 대표(現) - 삼일회계법인 고문 - 삼일인포마인 대표 - 삼일회계법인 부대표 - PWC영국(London) 교환근무