Shaperon Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

샤페론/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 홍천군 화천면 답연밭길 101, 서울대학교 시스템면역연구소 A동 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안: 제16기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 성승용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성승용	1965-08	3	재선임	서울대학교 의학과 학사 졸업(90년) 서울대학교 미생물학 석사 졸업(92년) 서울대학교 미생물 및 면역학 박사 졸업(95년) 95.05~98.04 한국과학기술연구원 공중보건의사 98.05~02.03 서울대학교 의과대학 조교수 04.03~10.03 서울대학교 의과대학 부교수 10.03~현재 ㈜샤페론 대표이사 10.04~현재 서울대학교 의과대학 교수