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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

자비스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정