Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응철	1970-02	3	신규선임	- 現 아시아나아이디티 전무 - 前 아시아나아이디티 항공/공항담당 임원 - 前 아시아나아이디티 관리담당임원 - 前 아시아나아이디티 기획재무팀장
구영민	1974-11	3	신규선임	- 現 아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장 - 前 아시아나항공 IT기획팀 부장 - 前 아시아나항공 전략기획팀 차장 - 前 아시아나항공 상품개발팀 차장 - 前 아시아나항공 유럽지역본부 관리 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경전	1969-05	3	신규선임	- 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장	-
남병호	1967-02	3	신규선임	- 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관	NH농협금융 사외이사 (임기종료 :24.03.31)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경전	1969-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장
남병호	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관