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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

한국전자금융/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 125원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 백승엽 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	2년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12.~ 2010.11. : (주)한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12.~ 2012.10. : (주)NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11.~ 2014.12. : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01.~ 2020.05. : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06.~ 2023.12. : (주)NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01.~ : 現 한국전자금융(주) 부사장
백승엽	1970-05	2년	재선임	- 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11.~ 2013.07. : (주)NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08.~ 2019.12. : (주)NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01.~ 2020.12. : (주)NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01.~ : 現 한국전자금융(주) 경영관리본부장