GAIA CORPORATION CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

가이아코퍼레이션/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 고양시 일산동구 정발산로 24, 9층(장항동,웨스턴돔2)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 나.부의안건 제1호의안 : 제14기(2023년) 재무제표 승인 제2호의안 : 이사 2인 (재)선임 제2-1호 : 사내이사 1인 (재)선임(후보:나원석) 제2-2호 : 사내이사 1인 (재)선임(후보:김진욱) 제3호의안 : 감사 1인 (재)선임(후보:강경호) 제4호의안 : 이사보수한도승인(한도:10억) 제5호의안 : 감사보수한도승인(한도:1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원석	1972-02	3년	재선임	2010.10~현재 (주)가이아코퍼레이션 대표이사 2007~2010 이지스디스트리뷰션 본부장
김진욱	1972-05	3년	재선임	2017.06~현재 (주)가이아코퍼레이션 사내이사 2007~2017 롯데쇼핑(주) 롯데마트 팀장/이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강경호	1972-06	3년	재선임	비상근	2012~현재 대한회계사무소 대표 2000~2012 KPMG 삼정회계법인