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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

인포마크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권순백 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박청원 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김영욱 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김기현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1968-08	3년	신규선임	현) 토리스스퀘어 대표이사 PPW KOREA 대표이사
권순백	1965-09	3년	신규선임	현) 블루밍홀딩스 대표이사 테라사이언스 사내이사
박청원	1978-05	3년	신규선임	현) 토리스스퀘어 부사장 토리스 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영욱	1976-11	3년	신규선임	현) 서강대학교 전자공학과 교수 미 캘리포니아대학교 교수	-
김기현	1967-06	3년	신규선임	현) 대성삼경회계법인 회계사 삼정 KPMG 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진	1973-08	3년	신규선임	비상근	현) 세무법인 원우 대표세무사 국세청 조사국

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	69. 콘트롤판넬 제조 및 공급업 70. 산업자동화기계 제조 및 판매업 71. 구조물제작 및 공급업 72. 라미네이터 제조 및 공급업 73. 건조기, 보일러 제조 및 공급업 74. 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업 75. 로봇 제조업 76. 행사대행업 77. 공연 및 전시기획업 78. 광고물제작업 79. 옥괴광고물제작업 80. 각호에 관련된 컨설팅업 81. 각호에 관련된 수출입업 82. 각호에 관련된 무역 중개업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-