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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 권리주주 확정 기준일: 2023년 12월 31일 - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 정기주주총회 소집과 관련하여 변동사항 발생시 대응 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-