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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

한울소재과학/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김우 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우	1963-10	3년	신규선임	보광그룹㈜ 전략기획 이사 삼성자동차㈜ 구매부 삼성전자㈜(반도체) 구매부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 건자재 제조 및 판매업	- 건자재 제조, 판매, 도소매 및 유통업	사업목적 확장
사업목적 삭제	- 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 부동산업 및 부동산임대업 - 전자상거래업 - 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역		사업목적 정비