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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

상상인인더스트리/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 구창현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이기준 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 남기범 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 송호길 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1961-03	3	신규선임	전) LG그룹 전) 대우경제연구소 대표이사
구창현	1982-10	3	신규선임	전) 한국감정원 조사관 전) 이데일리플랫폼사업팀장
신민철	1972-07	3	신규선임	전) (주)POSCO LED인증 팀장 현 (주)제이피코스메틱 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기준	1982-08	3	신규선임	전) 세무법인 신원 팀장 현) 세무회계 호원 대표	-
남기범	1973-04	3	신규선임	전) (주)바이오하우스 전)(주)한국슈넬제약 현) (주)벳서플라이 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송호길	1974-06	3	신규선임	상근	전) LG그룹 현) 크리스밸류 대표