NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

남선알미늄/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주) 남선알미늄 행사장
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제 51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건 2) 제 3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2024년 3월 14일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 51기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할수있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박귀봉	1962-09	2	재선임	前 (주)LG 하우시스 장식재사업부 전무 前 (주)남선알미늄 부사장 現 (주)남선알미늄 알미늄 사업부 사내이사
정순원	1967-01	2	재선임	前 기아(주) 상무 (현대차그룹 중국사업본부 실장) 前 기아(주) 상무 (중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장) 現 (주)남선알미늄 자동차 사업부 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 33. (현행과 동일) 34. 산업환경설비공사업 35. 전문소방시설공사업 36. 정보통신공사업 37. 건축자재 도소매업 38. 시설물 축조 관련 전문공사업 39. 삭도설치공사업 40. 승강기설치공사업 41. 배관 및 냉난방공사업 42. 국내 및 해외 종합건설업 (건물 및 토목건설) 43. 광고업, 옥외광고업 및 광고대행업 44. 측량업 및 지질 조사업 45. 건축 및 조경 설계 및 감리서비스업 46. 건축 시공, 토목공사 감리업 47. 산림개발업 및 목재가공업 48. 부동산관리업 및 공급업 49. 토석채취 및 골재 생산판매업 50. 환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업 51. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업 52. 민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업 53. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업 54. 군납업 및 군납공사업 55. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 56. 국내외 골프장 및 스키장 운영업 57. 중기임대업 58. 숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업) 59. 엔지니어링업 60. 하수,폐수 및 분뇨처리업 61. 토양 및 하수 정화업 62. 열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업 63. 시설물 안전진단전문업 64. 온천개발, 관광 숙박시설 운영업 65. 음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등) 66. 스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업 67. 유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학 정제제품 도소매 및 무역업 68. 마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업 69. 액화천연가스 도소매 및 무역업 70. 석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업 71. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업 72. 전 각호에 부수하는 일체의 사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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