KAINOS MEDICINE, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

카이노스메드/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2) 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이재문 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재문	1958-01	3년	재선임	㈜카이노스메드 사장(15.09~현재) ㈜카이노스메드 부사장(12.07~14.06) ARAGEN BIOSCIENCES 책임(11.01~12.06) EXELIXIS Pharmaceuticals 책임(01.01~10.12) 듀크대학교 생화학박사(89.05)