PIM KOREA Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

한국피아이엠/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경상북도 경산시 일연로 115길 21, 한국피아이엠(주) 경산1공장 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김세중 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안:사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 (도태경외 20명 83,000주) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세중	1975-11	3년	재선임	- 경북실업전문대학 기계설계과 졸업 - (주)한길철강 - (주)대원기전 - (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도은회	1964-09	3년	신규선임	- 한양대학교 경영학 학사 -계명대학교 회계학 석사 - 대구은행 경산공단영업부장 - (現) 동원금속(주) 사외이사	동원금속(주) 사외이사