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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

이성씨엔아이/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안:제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박기선/재선임/임기 2년) 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:이준엽/신규선임/임기 2년) 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 6. 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기선	1966-01	2	재선임	14년 부산대학교 대학원 원자력공학과 졸업(석사) 16년 부산대학교 대학원 원자력공학과 수료(박사) 99년-01년 이서비스엔지니어링㈜ 이사 09년-16년 이성씨엔아이㈜ 전무이사 18년-현재 이성씨엔아이㈜ 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준엽	1986-05	2	신규선임	15년 KAIST 원자력 및 양자공학과(박사) 16년-19년 박사 후 연구원 독일 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Nuclear Waste Disposal (INE) 19년-현재 부산대학교 기계공학부 부교수	-