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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

명신산업/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-14
3. 정정사유	단순 표기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2-2호 의안	사외이사 임동신 선임의 건 (재선임)	사내이사 임동신 선임의 건 (재선임)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 최우철 선임의 건(재선임) 제2-2호: 사내이사 임동신 선임의 건(재선임) 제2-3호: 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2024-03-13에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 배당기준일 : 2024-04-01 - 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생 시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우철	1965-05	3	재선임	前 엠에스오토텍 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 現 명신산업 천북공장장, 대표이사
임동신	1969-08	3	재선임	前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영만	1966-09	3	신규선임	前 대검찰청 범죄정보과 前 서울중앙지검 금융조사부 범죄정보과 現 법무사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영수	1966-04	3	신규선임	상근	現 법무법인(유한) 태평양 변호사