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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

오비고/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 2023 회계연도 감사보고의 건 - 2023 회계연도 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 <부의안건> - 제1호 의안: 2023 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황도연	1965-07	3	재선임	前) 텔레카코리아 대표이사 現) 오비고 대표이사(CEO)
오태안	1973-06	3	재선임	前) 텔레카코리아 부장 現) 오비고 재무총괄(CFO)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-위치 정보 및 위치 기반 서비스업 -전자금융업 -뉴스 제공업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 그외 기타 정보서비스업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-