EnGIS Technologies, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 박용선 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 마틴카 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 김민석 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용선	1973-10	3	재선임	- 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 - 現 엔지스테크널러지 대표이사
마틴카	1976-02	3	재선임	- National University of Ireland, 지리학 학사 - National University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사 - 전 Navman, NZ ltd, Project Manager - 現 엔지스테크널러지 부사장
김민석	1971-06	3	재선임	- 고려대학교 경영학 학사 - 전 Teleca Korea Sales Director - 전 (주)야마이야 CMO - 전 (주)오비고 CMO - 現 엔지스테크널러지 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 아이씨티(ICT) 서비스업 - 산업용 전자기기 제조, 판매업 - 전자장비 및 소프트웨어 유지보수업 - 네트워크 통신장비 제조, 개발, 용역 및 판매업 - 위치기반서비스사업 - 각 호에 관련된 판매업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체		합병에 따른 피합병 법인의 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-