KoMiCo Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

코미코/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 제11기 정기주주총회에서도 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용할 계획이며, 주주총회에 직접 참여하지 않고도 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. (2) 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4, 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용하	1964-03	3년	재선임	- 성균관대학교 기계공학 학사 - (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 - (주)코미코 대표이사 (현)
전선규	1958-04	3년	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - (주)미코 회장 (현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종헌	1959-02	3년	재선임	상근	- 고려대학교 사회학 박사 - 광주경찰청장, 강원경찰청장 외 (치안감) - 한라대학교 초빙교수 - (주)코미코 감사 (현)