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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322, 코리아디자인센터 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1.∼2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-