OSTEONIC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

오스테오닉/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로29길38, 에이스테크노타워3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 :제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 유석훈 선임의 건(신규선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제12기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1969-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 현) ㈜써지플럭스 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사 KB인베스트먼트 이사 삼성증권㈜ 과장
최석태	1969-01	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 부장 ㈜한별 차장 효성물산㈜ 대리
최현준	1974-09	3	재선임	현) ㈜ 오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 팀장 오티에스테크놀러지㈜ 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유석훈	1974-05	3	신규선임	비상근	현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 PE본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국공인회계사