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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

씨앤씨인터내셔널/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동) (주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 : 장철원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장철원	1976-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ22.11~현재 (주)씨앤씨인터내셔널 사외이사 ㆍ22.08~현재 법무법인 여기 변호사 ㆍ22.06~현재 서울지방변호사회 ESG 자문위원 ㆍ19.01~현재 사단법인 한국환경법학회 이사 ㆍ18.11~22.07 법무법인 정상 변호사 ㆍ12.08~14.07 한국해양과학기술원 연구원