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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

차바이오텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제26조(이사의 임기) 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 제32조의1(위원회) 신설의 건 제2-3호 의안 : 정관 제38조의1(분기배당) 신설의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 박윤상 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3	재선임	성광의료재단 재무본부장