Seojin Automotive Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		○ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1.제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 배석두 선임의 건(재선임) - 제2-2호 : 사내이사 신석호 선임의 건(신규) - 제2-3호 : 사외이사 임기영 선임의 건(재선임) 3.제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건(신규) 3.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3	재선임	- 서진산업 대표이사 - 현) 서진오토모티브 사내이사
신석호	1967-05	3	신규선임	- 1994.05 ~ 2020.12 서진산업 상무이사 - 2020.12 ~ 2022.04 서진캠 상무이사 - 2022.04 ~ 2024.01 아이아 상무이사 - 현) 서진오토모티브 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임기영	1953-03	3	재선임	- 학교법인 배달학원 이사장 - 현) 서진오토모티브 사외이사	- 스텐다드프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이근매	1958-10	3	신규선임	상근	- 2017.12 ~ 2019.4 평택대확교 미술치료학과 주임교수 - 2019.4 ~ 2021.4 평택대학교 미술치료상담원 원장 - 2021.4 ~ 2021.12 평택대학교 사회봉사센터 소장 - 2021.12 ~ 2023.12 평택대학교 소수집단학생지원센터 소장