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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

에이디칩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이혜수 선임의 건 (신규선임) 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김록채 선임의 건 (신규선임) 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 조재일 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미선	1961-11	3	재선임	광운대학교 경영대학원(1994.3~1996.2) (주)골든에이지인베스트 대표이사(2015.11~현재) (주)에이디칩스 대표이사(2016.01 ~ 현재)
이혜수	1990-01	1	신규선임	Sydney University Industrial Pharmacy(2010.1~2015.3) - Millers Pharmacy Pharmacist(2016.1 ~ 2017.3)
김록채	1956-04	1	신규선임	삼영냉열공업(주) 대표이사(1988~1996) (주)존시스템 대표이사(2011~현재) (주)천우이엔지 대표이사(2011~현재)
조재일	1985-02	1	신규선임	(주)존시스템 기획실장(2022.08~현재)