WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안:김한국 사내이사 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안:이상길 사내이사 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안:김정현 사외이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안:조진용 감사(비상근)선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한국	1970-03	3	신규선임	현) 웰바이오텍(주) 신규사업본부장 전) ㈜케이파워인베스트먼트
이상길	1959-06	3	신규선임	현) 협신식품 고문위원 전) 동원대학교 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정현	1969-09	3	신규선임	현) (주)이노시스아이티 대표이사	(주)이노시스아이티 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진용	1976-10	3	신규선임	비상근	현) 투비소프트 사외이사 현) 인트로메딕 감사 현) 해냄세무회계사무소 대표 전) 삼덕회계법인 공인회계사