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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

대주전자재료/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 임무현 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 임일지 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임중규 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 :감사위원 및 사외이사 이철수 선임의 건 제3-2호 :감사위원 및 사외이사 이원상 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임무현	1942-06	3	재선임	- 現 대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 서울대 화학공학과 졸업
임일지	1970-10	3	재선임	- 現 대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업
임중규	1975-01	3	재선임	- 現 대주전자재료(주)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철수	1943-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원
이원상	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사 - 천보화학 이사