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AGM Information • Mar 14, 2024

현대바이오/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과(제24기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,728		- 매출액
- 부채총계	7,211		- 영업이익	-9,303
- 자본금	19,905		- 당기순이익	-14,146
- 자본총계	45,517		*주당순이익(원)	-356
나. 연결	- 자산총계	52,792		- 매출액
- 부채총계	7,521		- 영업이익	-9,785
- 자본금	19,905		- 당기순이익	-14,499
- 자본총계	45,271		*주당순이익(원)	-365
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호) ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원) ▶ 원안가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2024-03-14
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2024년 3월 11일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. - 제2호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.
※관련공시		2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류