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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

오픈엣지테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층)
3. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 황인조 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이우연 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인조	1975-03	3	신규선임	'17.12~현재: 오픈엣지테크놀로지 CTO '10.12~'15.11: 코드홀릭스 CTO '05.11~'10.11: 칩스앤미디어 수석연구원 '00.03~'05.05: 대우전자 책임연구원 '00.02: 서울대학교 전기공학 석사
이우연	1981-02	3	신규선임	'21.08~현재: 오픈엣지테크놀로지 CFO '11.07~'21.07: 삼성바이오로직스 경영지원그룹장 '11.04~'11.07: 삼성전자 미래전략실 신사업팀 '06.02~'11.04: 삼성코닝정밀소재 경영지원팀 '06.02: 서강대학교 경영학 학사