YCCHEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

와이씨켐/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가결과 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이승우(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박노국(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 이사보수한도 20억 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 감사보수한도 2억
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승우	1970-12	3	재선임	2006.03 ~ 현재 영남대학교 화학공학과 교수 2016.03 ~ 현재 소재부품기술개발사업 기획의원, 산업원천기술개발과제 기획의원 2021.01 ~ 2023.12 한국고분자학회 전무이사, 감사 2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노국	1971-03	3	재선임	2005.03 ~ 현재 영남대학교 연구교수 2014.01 ~ 현재 한국에너지기후변화학회 학술이사 2020.01 ~ 현재 한국청정기술학회 사업이사 2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사	-