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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

일신석재/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 제53기(2023.01.01~2023.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용재	1962-10	3	신규선임	(주)일신석재 건축사업본부 공사팀장 (주)애생 건축사업본부 본부장 (주)세화으뜸석재 대표이사 (주)일신석재 공사사업본부장(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재형	1956-05	3	재선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(現)