HANKOOK STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

한국주강/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		당사 회의실(3층) 경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장)
4. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명) - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대현	1965-08	3	신규선임	현)한국주강(주) 기술고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
동희운	1961-01	3	재선임	전)KB국민은행 지점장역임 현)한국주강(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍판석	1944-11	3	재선임	비상근	전)우리은행 지점장 현)한국주강(주) 감사