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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

성안/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의사항 제 1 호 의안 : 제47기(2023년 1월 1일～2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상호명 변경 제2-2호 의안: 사업목적추가 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	영구자석 및 관련 응용제품 생산,판매 유통수출입 및 관련 부가사업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업 27. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화