Neuromeka Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

뉴로메카/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년 수련관 5층 소극장
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정원지 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1969-05	3	신규선임	포항공대 기계공학 학사 포항공대 기계공학 석사 포항공대 기계공학 박사 비엔비넷 대표이사 로보터스 연구소장 현) 현재 뉴로메카 로봇개발부문 마스터
이재천	1963-03	3	신규선임	한국폴리텍대학 기계과 LG산전 LG하니웰 파카코리아 현) 뉴로메카 생산부문 마스터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원지	1959-10	3	신규선임	서울대학교 기계공학과 학사 한국과학기술원 생산공학 석사 포항공대 기계공학 박사 LG전자 TV연구소 미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수 현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주민석	1980-02	3	재선임	비상근	고려대학교 법학전문대학원 현) 법무법인 화우 현) 뉴로메카 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주차장업 휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업 로봇 설계 및 제조업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-