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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

와이엠티/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-