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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

메가스터디/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 304,24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 850원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 손주은 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 : 송치성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 백동훈) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	2000 ~ 현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013 ~ 현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015 ~ 현재 메가스터디교육(주) 이사회의장 2023 ~ 현재 (주)메가비엠씨 대표이사
김성오	1958-08	3년	재선임	2006 ~ 현재 메가스터디(주)기타비상무이사 2015 ~ 현재 메가스터디교육(주)기타비상무이사 2023 ~ 현재 (주)메가비엠씨 기타비상무이사 2023 ~ 현재 엠에스레저(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송치성	1962-02	3년	재선임	1998 ~ 2015 GE코리아 가전사업부 2008 ~ 2012 GE가전서비스 대표이사(GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직) 2021 ~ 현재 메가스터디(주) 사외이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백동훈	1960-05	3년	재선임	상근	1987 ~ 2015 국민은행지점장 2021 ~ 현재 메가스터디(주) 감사