Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 강당
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] (1)제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조) * 제2-02호 의안 : 이사회의 소집방법 변경의 건(제33조) (3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	65. 전자제품 제조 및 도,소매업 66. 전자제품 및 부품 수출입업 67. 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통 68. 컴퓨터 및 주변기기의 수출입업 69. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도,소매업 70. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업 71. 건축자재 도,소매업 72. 철 구조물의 제작 설치 및 임가공업 73. 이동식 화장실 제작 및 판매업 74. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업 75. 스포츠용품 판매 및 수출입업 76. 면세판매업 77. 국방 무기체계 제조, 유통, 유지보수업 78. 방송프로그램 제작 및 배급업 79. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업 80. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업 81. 위 각호에 관련되는 수리, 보수 및 서비스업 82. 위 각호에 관련되는 부대사업 83. 위 각호에 관련되는 유통업		사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-