KUKBO Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

국보/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-21
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김택환 선임의 건(신규) -제2-2호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건(신규) -제2-3호 의안: 사외이사 김재경 선임의 건(신규) 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 안영호 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김택환 선임의 건(신규) -제2-2호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건(신규) -제2-3호 의안: 사외이사 김재경 선임의 건(신규) 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 안영호 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 03월 07일
※ 관련공시	2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택환	1973-01	3	신규선임	現) (주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사 前) (주)코센 대표이사 前) (주)비앤케이 대표이사 성균관대학교 경제학과
최재호	1971-10	3	신규선임	前) (주)판타지오 등기이사 한국외국어대학교 정치외교/신문방송 학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재경	1954-09	3	신규선임	前) 메가이노베이션(주) 대표이사 前) (주)주하유 주택건설 대표이사 前) 무궁화신탁(주) 경영고문 숭실대학원(AMP) 최고경영자과정	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영호	1974-01	3	재선임	비상근	現) 안세회계법인 파트너 前) 이스트게이트 인베스터먼트 상무 前) 피델리스자산운용 상무 前) 참회계법인 이사 서울대학교 경영학과 졸업