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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

코리안리/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제62기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보 원종익 2-2호 : 사내이사 후보 원종규 2-3호 : 사외이사 후보 김소희 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호 : 사외이사 후보 구한서 3-2호 : 사외이사 후보 황성식 3-3호 : 사외이사 후보 정지원 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종익	1955-07	3	재선임	1981 대림산업 입사 1998~2010 대림산업 부장 (기술사 자격증 보유) 2010~2021 前 코리안리재보험 상근고문 *기술보험 인수심사 및 손해사정 자문 2021 ~ 현재現 코리안리재보험 이사회 의장
원종규	1959-09	3	재선임	1986 코리안리재보험 해상보험부 입사 2007~2010 코리안리재보험 상무대우 2010~2011 코리안리재보험 상무 2011~2013 코리안리재보험 전무 2013~현재 現 코리안리재보험 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구한서	1957-04	1	재선임	2006 동양생명 전무 2006~2009 동양선물 대표이사 전무 2009~2012 동양시스템즈 대표이사 부사장 2012 동양그룹 전략기획본부장 사장 2012~2018 동양생명 대표이사 사장 2020~현재 (現)금호타이어 사외이사 2021~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사	금호타이어 사외이사
김소희	1963-02	1	재선임	2003~2005 알리안츠생명 이사대우 2005~2007 맥쿼리신한자산운용 이사 2007~2014 AIG손해보험 부사장 2015 패스파인더 부사장 2016~2019 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 2019~2021 예금보험공사 비상임이사 2019~2023 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표 2021~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사	-
황성식	1956-07	2	신규선임	2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사	-
정지원	1962-11	2	신규선임	2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~ 현재 법무법인 세종 고문	법무법인(유)세종 고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구한서	1957-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	'06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
황성식	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사
정지원	1962-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~ 현재 법무법인 세종 고문