YTN

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

YTN/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건 (YTN 이사회 안) - 제3-2호 의안: 사내이사 김백 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-3호 의안: 사내이사 김원배 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-4호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-5호 의안: 사외이사 안창호 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-6호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 김진구 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (주주 제안_유진이엔티㈜) ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2024-03-06 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백	1956-10	3년	신규선임	前 YTN 상무
김원배	1965-02	3년	신규선임	現 YTN 국장대우
김진구	1963-01	3년	신규선임	現 유진기업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마동훈	1961-03	1년	신규선임	現 고려대학교 미디어학부 교수	-
안창호	1957-08	1년	신규선임	現 법무법인 화우 고문변호사	-
이연주	1960-10	1년	신규선임	現 창의공학연구원 부원장	-
조성인	1962-11	1년	재선임	前 KT&G 홍보실장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	○ 모바일 쿠폰 개발 및 공급업 ○ 모바일 및 인터넷을통한 상품의 중개, 거래 및 금융거래를 영위하는 사업 ○ 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 ○ 전자상거래 및 인터넷관련 사업 ○ 선불전자지급수단발행 및 관리업 ○ 특수한 유형의 부가통신사업		모바일 쿠폰 서비스(YTN 머니콘) 도입으로 당사 정관 제2조에 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-