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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 국보 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 국보주 소: 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)전화번호: 02-548-7650
작 성 자:	성 명: 이효훈부서 및 직위: 공시팀 / 대리전화번호: 02-511-6624

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 국보본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 국보보통주4,2330.03본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엠부동산성장1호투자목적 유한회사최대주주보통주2,146,11215.67최대주주-박찬하대표이사보통주1,7500.01대표이사-2,147,86215.68-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전영진보통주0직원직원-이효훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로의결권 위임 권유대행 업무031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 03월 07일 기준 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제70기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)전화번호 : 02-548-7650팩스번호 : 02-549-7778우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일(금) 오전 9시부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 참석 시, 본인의 경우 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 현대 산업에 있어서 물류업은 기업의 중요한 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다. 당사는 물류업 영역에서 중요한 비중을 차지하는 화물 운송업, 보관업, 하역업을 주요 업무를 맡아 오고 있습니다. 물류산업은 초기 막대한 투자 비용으로 인해 대기업 위주로 사업이 영위됐으나, 현대로 오면서 중소형 업체 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 점점 저하되고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위 기능 위주로 수행되던 물류 영역을 통합하여 모든 물류 기능을 수행하는 제3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류 업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 물류 전문기업의 자질 강화 및 제3자물류 강화하여 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 제3자 물류기업이 선도할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성

기업들의 제3자물류(3PL) 활용률이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용률은 미국, 유럽 등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면 혜택을 부여하고, 해당 기업에게는 우선으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장 기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적 컨테이너에 대한 화물 입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항과 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규 개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속하고 있습니다. 주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 물류산업은 국내외 수출입 물동량 및 국내시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 휴일이 많은 1~2월과 장마철 7~8월경에는 운행 가동률이 대체로 감소하게 됩니다. 또한 제조업체들의 생산량 및 세계 경기에 영향을 받으며, 국제유가 및 각종 요금 인상 등 원가 측면에서도 민감하게 반응합니다. (4) 경쟁요소 대내적으로 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속해서 공로 운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세 주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 항만지역에 거점을 확보하여 컨테이너 화물 Door to Door 일관 운송체계 구축하여 고객이 원하는 위치에 물류서비스 제공, 현대식 시설과 첨단장비를 갖춰 각 선사의 수출 LCL화물의 혼재작업에 대해 원활한 컨테이너 적출입 수행, 부산 감천항자유무역지역 내에 6,000평의 국제 물류센터를 운영하여 고도의 MCC기능을 제공해 오고 있습니다. 이뿐만 아니라 평택 물류센터에서는 36,900t의 보관능력을 갖춘 상온/냉동/냉장용 창고시설을 통해 소규모 수입 농산물부터 대규모 화물 물류까지 보존ㆍ보관 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성컨테이너 운송은 특별한 자원 조달에 대한 어려움은 없으나 설비의 기계화, 자동화 등에 제한이 있어 인적자원에 의존하는 노동집약적인 구조입니다. 또한 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가 등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황당사의 주요 사업이며 1953년 12월 28일 창립이후 전국 주요항만 및 교통요지에 물류 인프라를 구축하여 물류산업 발전에 중추적인 역할을 맡아오고 있습니다. 70년동안 물류의 핵심 부분인 운송분야에서 국내외적으로 일반 화물운송부터 컨테이너 운송, 벌크화물 및 중량 화물운송 제공하며 부산, 양산, 부곡, 중부, 약목, 천안, 아암, 평택 등 주요항만 및 내륙에 CY와 CFS를 운영하여 수출입 화물의 혼재에서부터 보관, 검수, 통관에 이르기까지 통합되고 편리한 One Stop 서비스를 제공, 물류센터를 설립하여 최적화된 창고관리시스템을 기반으로 하여 화물의 정확한 로케이션 관리와 더불어 고단 적재가 가능한 랙장비 도입으로 효율적인 서비스를 제공합니다. 또한, 최신 하역설비 등의 중장비를 갖춰 고객에게 신속하고, 안전한 항만하역 서비스 제공, 보관, 하역, 운송, 포장, 유통가공의 기본적인 3자물류 기능뿐만 아니라 파트너와의 Win-Win관계를 위하여 파트너의 물류진단은 물론이고 물류개선을 위한 컨설팅 등 4자물류 서비스를 제공하는 종합물류기업입니다.

(2) 시장점유율

[물류사업부문]	(단위 : 억원)

업체명	2022년	2021년	2020년
한진	2,849	25,041	22,156
세방	1,290	10,577	8,422
동방	7,585	5,959	5,920
한익스프레스	8,581	7,762	6,152
인터지스	7,199	5,888	4,583
KCTC	9,204	6,947	4,887
삼일	919	853	834
국보	1,022	968	1,099

※ 산출근거- 물류시장은 범주가 다양하고(육상, 항공, 해운, 국제, 항만, 하역, 보관, 택배, 창고 등등) 업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율을 객관적으로 파악하기 어렵습니다.- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업들의 연결 매출실적 기준으로 산출하였습니다. (3) 시장의 특성상기 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 중 1. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 70(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 69(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 70 (당) 기말		제 69 (전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		21,937,832,195		60,512,506,039
1. 현금및현금성자산	2,283,180,454		8,557,981,135
2. 기타금융자산	60,000,000		3,640,000,000
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,952,980,000		-
4. 매출채권	4,971,767,083		8,388,500,616
5. 기타수취채권	6,117,511,493		11,546,657,884
6. 재고자산	4,276,413,800		27,490,642,578
7. 기타유동자산	191,824,575		606,366,616
8. 당기법인세자산	84,154,790		282,357,210
Ⅱ.비유동자산		69,481,891,061		49,447,348,362
1. 기타금융자산	37,613,000		37,613,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,818,926,000		14,249,633,463
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,349,693,115		457,518,539
4. 기타수취채권	1,422,933,888		3,841,174,195
5. 기타비유동자산	9,580,000,000		-
6. 관계기업투자	21,436,050,236		6,255,803,784
7. 유형자산	6,011,488,287		7,115,035,104
8. 무형자산	3,405,900,809		4,775,870,257
9. 사용권자산	7,293,687,695		9,545,528,367
10. 투자부동산	3,125,598,031		3,169,171,653
자 산 총 계		91,419,723,256		109,959,854,401
부 채
Ⅰ.유동부채		54,620,060,627		54,665,743,281
1. 매입채무	7,460,533,534		11,198,815,720
2. 기타지급채무	4,785,409,500		7,116,501,627
3. 단기차입금	9,491,861,195		9,310,379,831
4. 유동성장기차입금	23,512,249		6,371,440,345
5. 리스부채	3,605,209,443		3,460,423,740
6. 사채	23,800,955,043		12,732,717,870
7. 파생상품부채	5,164,730,980		3,441,107,692
8. 금융보증부채	51,896,069		-
9. 환불부채	-		31,230,485
10. 기타유동부채	235,952,614		1,003,125,971
Ⅱ.비유동부채		7,428,858,945		12,205,770,275
1. 장기차입금	8,328,840		466,611,089
2. 기타지급채무	599,700,000		855,700,000
3. 리스부채	3,982,893,956		6,355,593,225
4. 순확정급여부채	1,812,164,073		1,966,517,913
5. 기타장기종업원급여부채	177,702,535		147,791,192
6. 충당부채	48,069,541		1,613,556,856
7. 기타비유동부채	800,000,000		800,000,000
부 채 총 계		62,048,919,572		66,871,513,556
자 본
지배기업소유주지분		29,784,371,818		42,873,286,880
Ⅰ.자본금		62,948,845,000		52,285,165,500
Ⅱ.주식발행초과금		56,831,698,028		54,741,317,348
Ⅲ.기타자본구성요소		17,126,057,128		11,564,669,988
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(5,630,582,293)		(5,451,900,657)
Ⅴ.결손금		(101,491,646,045)		(70,265,965,299)
비지배지분		(413,568,134)		215,053,965
자 본 총 계		29,370,803,684		43,088,340,845
부 채 와 자 본 총 계		91,419,723,256		109,959,854,401

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 70(당) 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 당기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 70 (당) 기		제 69 (당) 기
Ⅰ.매출액		47,384,485,455		58,834,597,898
Ⅱ.매출원가		47,134,517,948		57,926,171,942
Ⅲ.매출총이익		249,967,507		908,425,956
Ⅳ.판매비와관리비		12,330,262,977		11,010,481,016
Ⅴ.영업이익(손실)		(12,080,295,470)		(10,102,055,060)
1.기타수익	4,685,754,202		2,490,982,541
2.기타비용	3,030,280,252		9,120,279,399
3.금융수익	1,029,522,690		861,638,471
4.금융비용	6,826,600,020		3,478,510,758
5.종속기업및관계기업투자손익	(17,371,847,087)		189,010,700
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(33,593,745,937)		(19,159,213,505)
1.법인세비용(수익)		488,236		-
Ⅶ. 계속기업영업손익		(33,594,234,173)		(19,159,213,505)
Ⅷ. 중단영업손익		2,031,176,081		(5,272,717,250)
Ⅸ.연결당기순이익(손실)		(31,563,058,092)		(24,431,930,755)
1.지배기업 소유주지분	(31,403,651,208)		(23,964,879,798)
계속영업당기순이익(손실)	(33,511,406,593)		(18,984,243,523)
중단영업당기순이익(손실)	2,107,755,385		(4,980,636,275)
2.비지배지분	(159,406,884)		(467,050,957)
계속영업당기순이익(손실)	(82,827,580)		(174,969,982)
중단영업당기순이익(손실)	(76,579,304)		(292,080,975)
Ⅷ.기타포괄손익		56,974,910		(2,021,971,031)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	127,765,362		(1,944,915,692)
1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(107,891,184)		(2,387,572,841)
2.순확정급여부채의 재측정요소	235,656,546		442,657,149
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(70,790,452)		(77,055,339)
1.관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(70,790,452)		(77,055,339)
Ⅸ.총포괄손익		(31,506,083,182)		(26,453,901,786)
1.지배기업 소유주지분	(31,346,676,298)		(25,994,169,432)
계속영업총포괄손익	(33,454,431,683)		(21,013,533,157)
중단영업총포괄손익	2,107,755,385		(4,980,636,275)
2.비지배지분	(159,406,884)		(459,732,354)
계속영업총포괄손익	(82,827,580)		(167,651,379)
중단영업총포괄손익	(76,579,304)		(292,080,975)
Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본및희석주당이익(손실)	(2,708)		(3,137)
계속영업기본주당이익(손실)	(2,890)		(2,485)
중단영업기본주당이익(손실)	182		(652)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					소계	비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금(결손금)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022년 01월 01일(전기초)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,373,080,781	(2,986,134,144)	(46,737,562,380)	31,231,564,101	611,754,629	31,843,318,730
Ⅰ.총포괄손익
1. 연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(23,964,879,798)	(23,964,879,798)	(467,050,957)	(24,431,930,755)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	435,338,546	435,338,546	7,318,603	442,657,149
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분후 평가손익 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,138,333)	1,138,333	-	-	-
5. 지분법자본변동	-	-	-	(77,055,339)	-	(77,055,339)	-	(77,055,339)
Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	11,133,788,500	5,359,614,756	-	-	-	16,493,403,256	-	16,493,403,256
2. 전환사채의 전환 등	8,447,012,500	12,503,887,248	(1,171,951,478)	-	-	19,778,948,270	-	19,778,948,270
3. 주식기준보상비용	-	-	1,426,572,375	-	-	1,426,572,375	-	1,426,572,375
4. 종속기업지분 추가취득	-	-	(63,031,690)	-	-	(63,031,690)	63,031,690	-
2022년 12월 31일(전기말)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,564,669,988	(5,451,900,657)	(70,265,965,299)	42,873,286,880	215,053,965	43,088,340,845
2023년 01월 01일(당기초)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,564,669,988	(5,451,900,657)	(70,265,965,299)	42,873,286,880	215,053,965	43,088,340,845
Ⅰ.총포괄손익
1. 연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(31,403,651,208)	(31,403,651,208)	(159,406,884)	(36,437,776,946)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	235,656,546	235,656,546	-	235,656,546
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(107,891,184)		(107,891,184)	-	(107,891,184)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분후 평가손익 이익잉여금 대체	-	-	-			-	-	-
5. 지분법자본변동	-	-	-	(70,790,452)	-	(70,790,452)	-	(70,790,452)
Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	999,995,000	-	-	-	-	999,995,000	-	999,995,000
2. 전환사채의 발행-전환권	9,663,684,500	-	2,882,459,490	-	-	12,546,143,990	-	12,546,143,990
3. 전환사채의 전환	-	2,090,380,680	(996,199,641)	-	-	1,094,181,039	-	-
4. 주식기준보상비용	-	-	2,377,620,625	-	-	2,377,620,625	-	2,377,620,625
5. 자기주식의 취득	-	-	(22,858,560)	-	-	(22,858,560)	-	-
6. 연결실체의 변동	-	-	1,320,365,226	-	(57,686,084)	1,262,679,142	(469,215,215)	793,463,927
2023년 12월 31일(당기말)	62,948,845,000	56,831,698,028	17,126,057,128	(5,630,582,293)	(101,491,646,045)	29,784,371,818	(413,568,134)	29,370,803,684

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연 결 현 금 흐 름 표
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 70 (당) 기		제 69 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(5,695,619,349)		1,455,929,155
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,166,773,340)		2,434,596,666
(1)연결당기순이익(손실)	(36,437,776,946)		(24,431,930,755)
(2)비현금항목의 조정	26,412,615,382		23,336,477,250
가.퇴직급여	450,950,675		641,154,679
나.장기종업원급여	60,530,943		5,627,972
다.주식보상비용	2,377,620,625		1,426,572,375
라.감가상각비	601,364,595		2,743,217,332
마.투자부동산감가상각비	43,573,622		66,535,393
바.사용권자산감가상각비	3,662,890,462		3,218,873,941
사.무형자산상각비	547,249,448		556,249,450
아.유형자산처분손실	140,487,149		29,627,043
자.유형자산손상차손	-		4,980,200,000
차.사채상환손실	115,227,180		-
카.대손상각비	(72,677,555)		4,258,745,027
타.기타의대손상각비	774,135,774		1,664,025,550
파.기타의대손충당금환입	-		-
하.외화환산손실	13,470,851		3,186,603
거.지분법손익	895,875,084		(189,010,700)
너.사채상환이익	-		(136,167,855)
더.수수료	(19,579,203)
러.이자비용	7,391,010,108		4,349,443,794
머.법인세비용	(265,400,717)		(41,418,881)
버.파생상품평가손익	(2,772,333,782)		(795,320,737)
서.파생상품처분손익	(32,482,380)
어.이자수익	(1,284,069,455)		(1,130,100,041)
저.유형자산처분이익	(39,995,272)		(33,204,273)
처.배당금수익	-		(181,041,900)
커.외화환산이익	(9,341,171)		(143,023,674)
터.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익	474,155,460		(497,682,518)
퍼.종속기업및관계기업투자주식처분손익	653,733,069
허.채권처분손실	114,575,233
고.미청구수입	(213,402)
노.잡손실	93,580,593		1,575,714,586
도.금융보증비용(수익)	(5,790,015)		-
로.종속및관계기업손상차손	12,504,067,463
모.영업권손상차손	-		964,274,084
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	983,669,370		3,530,050,171
가.매출채권의 감소	910,705,877		402,336,064
나.미수금의 감소(증가)	627,589,092		(557,688,482)
다.선급금의 증가	(134,704,759)		(255,933,358)
라.선급비용의 감소(증가)	57,569,574		(908,564)
마.재고자산의 감소(증가)	(138,247,275)		224,951,040
바.매입채무의 증가(감소)	(589,249,809)		2,802,427,672
사.미지급금의 증가	2,274,569,573		29,139,834
아.미지급비용의 증가(감소)	415,644,622		(553,707,697)
자.선수금의 감소	(8,004,695)		(148,933,829)
차.예수금의 증가(감소)	(67,287,548)		112,155,713
카.예수보증금의 증가(감소)	(80,445,402)		387,000,000
타.부가세예수금의 증가(감소)	(307,316,357)		468,514,844
파.소송충당부채의 감소	(1,593,580,599)		-
하.순확정급여부채의 감소	(382,909,077)		(89,521,378)
거.반품충당부채의 증가(감소)	29,955,753		(64,503,688)
너.기타장기종업원급여부채의 감소	(30,619,600)		(25,278,000)
더.장기선수금의 증가	-		800,000,000
2.이자의 수취	393,205,853		1,055,702,560
3.이자의 지급	(2,381,950,625)		(1,791,855,552)
4.배당금의 수취	-		181,041,900
5.법인세의 납부	459,898,763		(423,556,419)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(29,214,784,278)		(16,850,636,056)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	17,619,168,372		1,402,612,667
가.단기금융상품의 감소	-		573,004,184
나.단기대여금의 감소	1,212,067,000		361,695,000
다.장기선급금의 감소	7,000,000,000
라.유형자산의 처분	87,718,172		198,227,273
마.보증금의 감소	2,118,173,200		5,000,000
바.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분	-		264,686,210
사.기타수취채권의 감소	1,210,000		-
아.종속기업및관계기업투자의 처분	7,200,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(46,833,952,650)		(18,253,248,723)
가.단기금융상품의 증가	60,000,000		-
나.단기대여금의 증가	2,561,988,049		5,226,002,000
다.장기선급금의 증가	7,000,000,000
라.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,502,027,997		10,000,000,000
마.기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득	8,000,065,760		-
바.관계기업투자의 취득	26,810,000,000
사.유형자산의 취득	281,983,693		340,794,899
아.보증금의 증가	347,146,400		2,686,451,824
자.무형자산의 취득	10,000,000		-
차.연결범위의 변동으로 인한 현금유출	260,740,751
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		28,635,512,242		17,536,259,777
1.재무활동으로 인한 현금유입액	41,184,912,513		53,422,630,186
가.단기차입금의 차입	18,091,884,250		15,861,650,950
나.전환사채의 발행	22,010,000,000		13,508,000,000
다.장기차입금의 차입	19,033,263		7,042,980,000
라.예수보증금의 증가	64,000,000
마.유상증자	999,995,000		17,009,999,236
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(12,549,400,271)		(35,886,370,409)
가.단기차입금의 상환	6,992,664,011		17,837,764,242
나.유동성장기차입금의 상환	1,723,711,909		6,915,103,086
다.장기차입금의 상환	-		700,022
라.리스부채의 감소	3,623,990,281		3,550,469,588
마.전환사채의 상환	-		7,000,000,000
바.예수보증금의 감소	110,000,000		-
사.자기주식의 취득	22,863,060		-
아.주식발행비용	76,171,010		582,333,471
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동		90,704		-
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(6,274,800,681)		2,141,552,876
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		8,557,981,135		6,416,428,259
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		2,283,180,454		8,557,981,135

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재 무 상 태 표
제 70(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 69(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 70 (당) 기말		제 69 (전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		18,419,278,222		26,155,518,634
1. 현금및현금성자산	2,207,016,821		8,456,313,414
2. 기타금융자산	60,000,000		60,000,000
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,952,980,000		-
4. 매출채권	4,951,462,621		6,034,405,825
5. 기타수취채권	6,795,203,679		10,875,421,819
6. 재고자산	228,813,800		275,477,082
7. 기타유동자산	139,646,511		177,342,994
8. 당기법인세자산	84,154,790		276,557,500
Ⅱ.비유동자산		65,830,363,926		58,603,199,066
1. 기타금융자산	2,000,000		2,000,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,818,926,000		14,249,633,463
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,349,693,115		457,518,539
4. 기타수취채권	1,401,761,688		4,051,522,149
5. 기타비유동자산	9,580,000,000
6. 종속기업및관계기업투자주식	18,181,184,050		17,748,733,238
7. 유형자산	6,006,755,462		6,381,430,840
8. 무형자산	3,375,900,809		3,902,650,257
9. 사용권자산	7,275,726,765		8,933,024,924
10. 투자부동산	2,838,416,037		2,876,685,656
자 산 총 계		84,249,642,148		84,758,717,700
부 채
Ⅰ.유동부채		50,417,960,719		30,044,462,336
1. 매입채무	7,460,533,534		7,987,091,057
2. 기타지급채무	3,993,893,239		1,823,019,469
3. 단기차입금	6,137,000,000		147,000,000
4. 유동성장기차입금	15,202,249		25,642,609
5. 리스부채	3,609,179,250		3,616,344,907
6. 사채	23,800,955,043		12,732,717,870
7. 파생상품부채	5,164,730,980		3,441,107,692
8. 금융보증부채	51,896,069		32,926,848
9. 기타유동부채	184,570,355		238,611,884
Ⅱ.비유동부채		7,405,460,244		11,852,107,008
1. 장기차입금	8,328,840		23,531,089
2. 기타지급채무	599,700,000		1,355,700,000
3. 리스부채	3,959,495,255		6,157,408,413
4. 순확정급여부채	1,812,164,073		1,821,619,458
5. 기타장기종업원급여부채	177,702,535		147,791,192
6. 충당부채	48,069,541		1,546,056,856
7. 기타비유동부채	800,000,000		800,000,000
부 채 총 계		57,823,420,963		41,896,569,344
자 본
Ⅰ.자본금		62,948,845,000		52,285,165,500
Ⅱ.주식발행초과금		56,831,698,028		54,741,317,348
Ⅲ.기타자본구성요소		15,769,952,902		11,528,930,988
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(6,295,040,928)		(6,187,149,744)
Ⅴ.결손금		(102,829,233,817)		(69,506,115,736)
자 본 총 계		26,426,221,185		42,862,148,356
부 채 와 자 본 총 계		84,249,642,148		84,758,717,700

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 70 (당) 기		제 69 (전) 기
Ⅰ.매출액		47,254,624,186		58,254,031,793
Ⅱ.매출원가		46,511,512,339		57,021,926,958
Ⅲ.매출총이익		743,111,847		1,232,104,835
Ⅳ.판매비와관리비		11,807,416,487		10,063,848,323
Ⅴ.영업이익(손실)		(11,064,304,640)		(8,831,743,488)
1. 기타수익	4,752,825,463		2,577,564,786
2. 기타비용	3,058,150,552		8,703,638,584
3. 금융수익	1,196,613,623		1,095,592,330
4. 금융비용	6,508,209,279		3,324,886,463
5. 종속기업및관계기업투자손실	18,877,549,242		9,918,774,829
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(33,558,774,627)		(27,105,886,248)
1. 법인세비용(수익)		-		-
Ⅶ.당기순이익(손실)		(33,558,774,627)		(27,105,886,248)
Ⅷ.기타포괄손익		127,765,362		(1,971,996,508)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	127,765,362		(1,971,996,508)
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(107,891,184)		(2,387,572,841)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	235,656,546		415,576,333
Ⅸ.총포괄손익		(33,431,009,265)		(29,077,882,756)
Ⅹ.주당손익
기본및희석주당이익(손실)		(2,894)		(3,548)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2022년 01월 01일(전기초)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,274,310,091	(3,798,438,570)	(42,816,944,154)	34,241,107,211
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(27,105,886,248)	(27,105,886,248)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	415,576,333	415,576,333
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익	-	-	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 처분후 평가손익 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,138,333)	1,138,333	-
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	11,133,788,500	5,359,614,756	-	-	-	16,493,403,256
2. 전환사채의 전환 등	8,447,012,500	12,503,887,248	(1,171,951,478)	-	-	19,778,948,270
3. 주식기준보상비용	-	-	1,426,572,375	-	-	1,426,572,375
2022년 12월 31일(전기말)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,528,930,988	(6,187,149,744)	(69,506,115,736)	42,862,148,356
2023년 01월 01일(당기초)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,528,930,988	(6,187,149,744)	(69,506,115,736)	42,862,148,356
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(33,558,774,627)	(33,558,774,627)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	235,656,546	235,656,546
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익	-	-	-	(107,891,184)	-	(107,891,184)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	999,995,000	-	-	-	-	999,995,000
2. 전환사채의 발행-전환권	-	-	2,882,459,490	-	-	2,882,459,490
3. 전환사채의 전환	9,663,684,500	2,090,380,680	(996,199,641)	-	-	10,757,865,539
4. 주식기준보상비용	-	-	2,377,620,625	-	-	2,377,620,625
5. 자기주식의 취득	-	-	(22,858,560)	-	-	(22,858,560)
2023년 12월 31일(당기말)	62,948,845,000	56,831,698,028	15,769,952,902	(6,295,040,928)	(102,829,233,817)	26,426,221,185

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 70 (당) 기		제 69 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(5,153,739,920)		1,233,381,786
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,102,603,696)		497,333,980
(1) 당기순이익(손실)	(33,558,774,627)		(27,105,886,248)
(2) 비현금항목의 조정	30,145,815,058		26,376,290,265
가.이자수익	(1,196,613,623)		(1,095,592,330)
나.이자비용	6,508,209,279		3,324,886,463
다.대손상각비	30,761,114		(6,946,246)
라.기타의대손상각비	774,135,774		1,552,500,000
마.유형자산처분손실	140,487,149		6,071,750
바.감가상각비	453,032,022		2,369,637,573
사.투자부동산감가상각비	38,269,619		61,231,391
아.사용권자산감가상각비	3,451,778,649		2,816,467,025
자.무형자산상각비	536,749,448		535,249,450
차.금융보증비용(환입)	43,809,703		(29,188,770)
카.퇴직급여	602,789,338		574,426,470
타.기타장기종업원급여	60,530,943		5,627,972
파.유형자산처분이익	(39,995,272)		(33,204,273)
하.대손충당금환입	(132,000,000)		-
거.배당금수익	(132,735,891)		(181,041,900)
너.당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(78,611,291)		(559,605,809)
더.당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	356,338,754		61,923,291
러.사채상환손실	115,227,180		-
머.사채상환이익	-		(136,167,855)
버.파생상품평가손실	24,045,908		179,219,340
서.파생상품평가이익	(2,796,379,690)		(974,540,077)
어.주식보상비용	2,377,620,625		1,426,572,375
저.잡손실	1,034,402,517		1,578,000,000
처.잡이익	(940,821,918)		-
커.유형자산손상차손	-		4,980,200,000
터.외화환산손실	133,418		1,952,237
퍼.외화환산이익	(357,705)		(162,641)
허.종속기업투자손상차손	14,664,495,852		9,918,774,829
거. 종속및관계기업투자처분손익	4,213,053,390		-
너. 미청구수입	(213,402)		-
더. 지급수수료	(19,579,203)		-
러. 채권처분손실	114,575,233		-
머. 금융보증부채환입	(24,840,482)		-
버. 파생상품처분이익	(32,482,380)		-
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(689,644,127)		1,226,929,963
가.매출채권의 감소(증가)	1,052,067,219		(14,093,271)
나.미수금의 감소(증가)	(433,598,924)		(266,357,806)
다.선급금의 증가	(70,084,192)		(223,583,238)
라.선급비용의 감소	38,194,077		6,874,584
마.재고자산의 감소	46,663,282		449,640,791
바.매입채무의 증가(감소)	(526,557,523)		1,643,084,346
사.미지급금의 증가(감소)	928,064,413		(551,687,926)
아.미지급비용의 증가(감소)	327,337,065		(596,555,509)
자.선수금의 감소	(7,285,811)		(101,902,463)
차.예수금의 증가(감소)	(4,754,588)		13,725,453
카.장기예수보증금의 증가	-		253,000,000
타.부가세예수금의 감소	(38,900,769)		(95,198,167)
파.순확정급여부채(자산)의 감소	(376,588,177)		(64,738,831)
하.기타장기종업원부채의 감소	(30,619,600)		(25,278,000)
거.장기선수금의 증가	-		800,000,000
너.소송충당부채의 감소	(1,593,580,599)		-
2.이자의 수취	420,417,386		1,122,311,655
3.이자의 지급	(1,663,956,320)		(562,143,489)
4.배당금의 수취	-		181,041,900
5.법인세의 납부	192,402,710		(5,162,260)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(26,422,048,281)		(17,404,780,867)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	19,840,408,372		4,757,594,483
가.단기대여금의 감소	3,533,307,000		4,294,681,000
나.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		264,686,210
다.유형자산의 처분	87,718,172		198,227,273
라.보증금의 감소	2,018,173,200		-
마.기타수취채권의 감소	1,210,000		-
바.종속기업및관계기업투자의 처분	7,200,000,000		-
사.장기선급급의 감소	7,000,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(46,262,456,653)		(22,162,375,350)
가.단기대여금의 증가	3,967,000,000		9,338,002,000
나.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		10,000,000,000
다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	8,000,065,760		-
라.종속기업및관계기업투자의 취득	26,810,000,000		-
마.유형자산의 취득	146,566,693		138,321,526
바.무형자산의 취득	10,000,000		-
사.보증금의 증가	328,824,200		2,686,051,824
아. 장기선급금의 증가	7,000,000,000		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		25,326,491,608		18,495,371,668
1.재무활동으로 인한 현금유입액	31,818,762,929		33,005,358,937
가.단기차입금의 차입	8,744,767,929		2,444,379,701
나.전환사채의 발행	22,010,000,000		13,508,000,000
다.장기차입금의 차입	-		42,980,000
라.유상증자	999,995,000		17,009,999,236
마.예수보증금의 증가	64,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,492,271,321)		(14,509,987,269)
가.단기차입금의 상환	2,754,767,929		3,427,559,701
나.유동성장기차입금의 상환	25,642,609		23,201,080
다.리스부채의 감소	3,502,826,713		3,476,192,995
라.전환사채의 상환	-		7,000,000,000
마.주식발행비용	76,171,010		582,333,471
바.장기차입금의 상환	-		700,022
사.자기주식의 취득	22,863,060		-
아.예수보증금의 감소	110,000,000		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(6,249,296,593)		2,323,972,587
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		8,456,313,414		6,132,340,827
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		2,207,016,821		8,456,313,414

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서
제 70(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지
제 69(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

단위 : 원)
구분	제 70 (당) 기		제 69 (전) 기
I. 미처리결손금		(105,219,733,817)		(71,896,615,736)
1. 전기이월 미처리결손금	(71,896,615,736)		(45,207,444,154)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-		1,138,333
3. 순확정급여채무 재측정요소	235,656,546		415,576,333
4. 당기순손실	(33,558,774,627)		(27,105,886,248)
II. 결손금 처리액				-
III. 차기이월 미처리결손금		(105,219,733,817)		(71,896,615,736)

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김택환	1973.01.17	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
최재호	1971.10.22	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
김재경	1954.09.13	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김택환	(주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사	2021 ~ 현재2019 ~ 20222014 ~ 20181998	(주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사(주)코센 대표이사(주)비앤케이 대표이사성균관대학교 경제학과	해당사항 없음
최재호	-	2015 ~ 2017 1955	㈜판타지오 등기이사 한국외국어대학교 정치외교 /신문방송 학과	해당사항 없음
김재경	-	2018201820171991	메가이노베이션(주) 대표이사(주)주하유 주택건설 대표이사무궁화신탁(주) 경영고문 숭실대학원 (AMP) 최고경영자과정	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. ※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김택환 사내이사 후보] 본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다. [최재호 사내이사 후보 ]

본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어 , 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다 .

[김재경 사외이사 후보] 본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서 확인서(김택환).jpg 확인서(김택환) 확인서(최재호).jpg 확인서(최재호) 확인서(김재경).jpg 확인서(김재경)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안영호	1974.01.19	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안영호	안세회계법인 파트너	2019 ~ 현재2018 ~ 201920182011 ~ 2017-	안세회계법인 파트너이스트게이트 인베스터먼트 상무피델리스자산운용 상무참회계법인 이사서울대학교 경영학과 졸업	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안영호 감사 후보]

본 후보자는 경영학을 전공한 공인회계사로서 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천하였습니다

확인서 확인서(안영호).jpg 확인서(안영호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 (2명)
실제 지급된 보수총액	733백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	37백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음