KPM TECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3년	재선임	現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 ㈜한일진공 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 대표이사
김동훈	1972-11	3년	재선임	前 ㈜트럼프인베스트먼트 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 사내이사 現 ㈜케이피엠테크 부사장