IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

이지스레지던스리츠/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층 한국리츠협회 제3교육장
4. 의안 주요내용		보고의안 -영업보고, 감사보고 결의의안 -제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 -제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 -제3호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건 -제4호 의안: 차입 계획 승인의 건 -제5호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건 -제6호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 -제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 이사 이승환 선임의 건 제7-2호 의안: 이사 이용범 선임의 건 -제8호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건 -제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 15일 ※제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승환	1975-08	3	신규선임	(2020 ~ 현재) 법무법인(유) 지평 변호사 (2011 ~ 2020) 법무법인 넥서스 변호사
이용범	1963-05	3	신규선임	(2024 ~ 현재) (주)정도유아이티 부사장 (2019 ~ 2023) (사)한국부동산금융투자포럼 사무총장 (1988 ~ 2023) 한국토지주택공사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	15,240,623,114