GOLFZON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

골프존/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,500원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 장철호) 2) 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 3) 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2024년 03월 14일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철호	1973-12	3년	재선임	인하대학교 섬유공학과 학사 엔씨소프트 과장 현) 골프존 차세대기술연구소장