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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

에어부산/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 : 사내이사 두성국 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 노진호 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의건 ◎ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
두성국	1965-11	3	신규선임	前) 아시아나항공 여객본부장 現) 에어부산 대표이사 내정자
최강식	1960-08	3	신규선임	前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수
노진호	1964-02	3	신규선임	前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수
조영태	1968-05	3	신규선임	前) 부산시 부산진구 부구청장 現) 부산시 신공항추진본부장
서성진	1975-09	3	신규선임	前) 아시아나항공 경영계획팀장 現) 아시아나항공 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최강식	1960-08	3	신규선임	前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수	-
노진호	1964-02	3	신규선임	前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최강식	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수
노진호	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임 교수