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브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

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