DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

대성산업/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 7층 더 세인트 웨딩홀 연회장
4. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 차정현 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정현	1949-06	3	재선임	서울대학교 음과대학 학사 전 평택대학교 교수 현 (주)대성아트센터 이사 현 대성산업(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
143. 로봇 관련 제품 수입 판매	143. 로봇 관련 제품 수입 판매 및 임대업 등 관련 사업 일체	유관 사업 영역 확대