Air Busan Co., Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 에어부산(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 에어부산(주)주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 전화번호: 1666-3060
작 성 자:	성 명: 정 환 욱부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-410-0861

<의결권 대리행사 권유 요약>

에어부산(주)본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에어부산(주)보통주58,0160.05본인자기주식(의결권 없음)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아시아나항공(주)최대주주보통주48,863,14341.89최대주주-안병석발행회사 임원보통주10,0000.01발행회사임원-민경제발행회사 임원보통주3,0000.00발행회사임원-김정호계열사 임원보통주19,4880.02계열사임원 -48,895,63141.92-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전기웅보통주0직원직원-전한결보통주0직원직원-이규현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에어부산(주)홈페이지https://www.airbusan.com고객센터 → 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 주주총회 담당자 앞

전화번호: 051-410-0803 - 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 19일~ 3월 29일 제 17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일, 오전 10시부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6, 8층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 국내선 총 22,263편, 여객 약 385만명, 그리고 국제선 총 19,531편,여객약 365만명의 운송실적을 기록하였습니다.

국제선 운항횟수의 경우 전년 대비 15,756편, 417% 상승하였으며, 포스트 코로나 수요 회복에 발맞춰 전략적인 국제선 복항 및 부산/인천발 동시 취항 을 하며 적극적으로 수요 확보에 주력하였습니다.

특히 당사는 전략적 일본노선 신규 취항과 증편 및 동남아 노선 탄력적 운영을 통해 수익성을 제고 하였으며 , 또한 지속적 인바운드 수요 유치 , 여력기 활용한 증편 및 부정기 노선 발굴로 회사 경쟁력 제고를 위해 지속 노력하였습니다 .

향후 수도권 시장 확대 및 새로운 성장 동력 확보를 위해 차세대 항공기 도입 및 신규 중장거리 노선 발굴을 계획하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2023년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제17기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 17(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재
에어부산 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
자산
유동자산	248,452,066,192	202,750,960,475
현금및현금성자산	33,526,024,223	159,431,362,302
단기금융상품	156,656,828,594	-
매출채권	24,779,061,795	19,635,945,077
기타채권	18,597,320,579	13,145,219,843
선급금	1,465,411,492	3,376,494,509
선급비용	1,171,010,411	1,735,603,352
선급제세	2,863,681,720	156,654,739
당기법인세자산	-	76,580,144
재고자산	9,392,727,378	5,193,100,509
비유동자산	1,109,631,268,078	1,025,132,127,184
장기기타채권	9,275,158,039	12,760,431,243
장기선급비용	486,800,850	1,956,423,219
유형자산	214,364,393,596	170,112,201,754
무형자산	2,089,993,190	3,065,966,086
사용권자산	730,135,230,896	687,819,616,395
이연법인세자산	146,764,052,919	144,110,197,915
기타비유동자산	6,515,638,588	5,307,290,572
자산총계	1,358,083,334,270	1,227,883,087,659
부채
유동부채	361,362,135,670	357,728,874,609
매입채무 및 미지급금	85,119,170,426	119,139,005,174
미지급비용	9,597,049,905	5,233,567,910
단기차입금	-	21,000,000,000
선수금	122,589,207,071	80,013,233,146
예수금	21,523,721,502	18,148,473,559
유동성충당부채	29,898,201,419	23,537,190,002
유동성리스부채	92,234,712,819	90,657,404,818
당기법인세부채	400,072,528	-
비유동부채	809,907,753,523	743,495,247,105
충당부채	254,275,672,862	224,226,924,930
순확정급여부채	15,471,950,752	13,512,368,984
리스부채	540,160,129,909	505,755,953,191
부채총계	1,171,269,889,193	1,101,224,121,714
자본
자본금	116,640,000,000	116,640,000,000
자본잉여금	341,837,250,884	501,117,250,884
자본조정	(6,665,631,871)	(6,665,631,871)
기타포괄손익누계액	7,582,174,844	7,582,174,844
결손금	(272,580,348,780)	(492,014,827,912)
자본총계	186,813,445,077	126,658,965,945
부채및자본총계	1,358,083,334,270	1,227,883,087,659

포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
에어부산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
매출	890,440,348,608	404,992,920,145
매출원가	676,556,823,634	445,506,815,051
매출총이익(손실)	213,883,524,974	(40,513,894,906)
판매비와관리비	54,129,049,062	40,793,616,095
영업이익(손실)	159,754,475,912	(81,307,511,001)
금융수익	7,371,321,592	1,664,511,566
금융비용	45,148,720,073	39,834,325,285
기타수익	12,483,190,116	21,235,283,427
기타비용	26,792,313,241	54,891,328,198
법인세비용차감전순이익(손실)	107,667,954,306	(153,133,369,491)
법인세비용(수익)	3,522,875,538	(2,732,724,335)
당기순이익(손실)	104,145,078,768	(150,400,645,156)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(4,359,109,079)	6,035,068,992
토지 재평가손익	-	7,582,174,844
당기총포괄이익(손실)	99,785,969,689	(136,783,401,320)
주당손익
기본및희석주당이익(손실)	893	(2,048)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 17(당) 기	2023년 01월 01일	부터	제 16(전) 기	2022년 01월 01일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 29일		처분확정일	2023년 03월 31일

에어부산 주식회사	(단위: 원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금	-	(275,050,068,780)	-	(494,484,547,912)
전기이월미처리결손금	(365,204,547,912)	-	(340,621,270,136)	-
당기순이익(당기순손실)	104,145,078,768	-	(150,400,645,156)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(4,359,109,079)	-	6,035,068,992
신종자본증권의 배당	(9,631,490,557)	-	(9,497,701,612)	-
Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-	129,280,000,000
결손 보전	-	-	129,280,000,000	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	-	(275,050,068,780)	-	(365,204,547,912)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
두성국	1965.11.28	-	-	계열사임원	이사회
최강식	1960.08.02	O	O	없음	이사회
노진호	1964.02.02	O	-	없음	이사회
조영태	1968.05.02	-	-	없음	이사회
서성진	1975.09.30			계열사 임원	이사회
총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
두성국	에어부산대표(예정)	2019~2022	아시아나항공 미주지역본부장	없음
2022~2024	아시아나항공 여객본부장
2024~현재	에어부산 대표이사 내정자
최강식	교수	2016~2018	우리카드 사외이사	없음
2018~2024	삼성중공업 사외이사
2006~현재	연세대학교 상경대학 경제학부 교수
노진호	기업인	2018~2019	한글과 컴퓨터 대표이사	없음
2019~2023	우리금융지주 그룹 부사장
2023~현재	국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수
조영태	공무원	2022 ~ 2023	부산시 부산진구 부구청장	없음
2024~현재	부산시 신공항추진본부장
서성진	아시아나항공전략기획담당	2019~2023	아시아나항공 경영계획팀장	없음
2023~현재	아시아나항공 전략기획담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
두성국	해당 사항 없음
최강식	해당 사항 없음
노진호	해당 사항 없음
조영태	해당 사항 없음
서성진	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 두성국> - 추천인 : 이사회아시아나항공 미주지역본부장, 여객본부장을 역임한 항공업 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대 할 수 있을 것으로 판단 <후보자 : 최강식> - 추천인 : 이사회본 후보자는 재무회계 전문가로 이사회에서 추천이 되었으며 풍부한 사외이사 경험과 현직 경제학부 교수로 부임하며 갖춰온 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여 할 것으로 판단 <후보자 : 노진호> - 추천인 : 이사회타회사 대표이사, 그룹 부사장을 역임한 기업인으로 전문성과 독립성을 바탕으로 주요 현안에 대하여 객관적인 시각을 가지고 회사 경영감독 및 의사결정에 기여할 것으로 판단. <후보자 : 조영태> - 추천인 : 이사회현 부산시 신공항추진본부장으로 항공, 교통에 대한 지식, 경력이 풍부하며 문화체육관광국장, 부산시 주요 보직도 역임 한 바, 명실상부 지역 대표항공사 공고화로 회사 기업가치를 극대화 할 수 있을 것으로 판단. <후보자 : 서성진> - 추천인 : 이사회현재 아시아나항공에서 전략기획담당 업무를 수행하고 있고, 항공업계에서의 다년간의 직무수행 경험을 바탕으로 이사회에서 전문적인 의견제시 할 수 있고 당사의 주요 의사결정 시 중요한 역활을 할 것으로 판단

확인서 이사선임확인서-두성국.jpg 이사선임확인서-두성국 이사선임확인서_최강식.jpg 이사선임확인서_최강식 이사선임확인서-노진호.jpg 이사선임확인서-노진호 이사선임확인서_조영태.jpg 이사선임확인서_조영태 이사선임확인서_서성진.jpg 이사선임확인서_서성진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최강식	1960.08.02	O	분리선출	없음	이사회
노진호	1964.02.02	O	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최강식	교수	2016~2018	우리카드 사외이사	없음
2018~2024	삼성중공업 사외이사
2006~현재	연세대학교 상경대학 경제학부 교수
노진호	기업인	2018~2019	한글과 컴퓨터 대표이사	없음
2019~2023	우리금융지주 그룹 부사장
2023~현재	국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최강식> - 추천인 : 이사회재무회계전문가로 실무경험과 전문지식 보유하였고 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 윤리의식을 고려함. <후보자 : 노진호> - 추천인 : 이사회상법에 대한 높은 지식과 안목으로 경영투명성 확보하는데 필요한 심층적인 분석 능력과 이해를 가지고 책임감 있는 경영을 확보하는데 공헌 할 것이라고 판단함.

확인서 이사선임확인서_최강식.jpg 확인서_최강식 이사선임확인서-노진호.jpg 확인서-노진호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 지급배수 조정

구분개정전개정후비고부칙1. 본 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.1. 본 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다. 2. 본 규정은 2024년 4월 1일(이하 '개정일'이라 한다)부터 개정 시행한다. 단, 본 규정의 개정일 현재 재임 중인 임원에 관하여, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고, 그 이후부터 퇴직 시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다.-별표

구분	지급배수
사장	재임 1년에 대하여 4배수
부사장	재임 1년에 대하여 3배수
전무	재임 1년에 대하여 3배수
상무	재임 1년에 대하여 3배수
상무보	재임 1년에 대하여 2배수

구분	지급배수
사장	재임 1년에 대하여 3배수
부사장	재임 1년에 대하여 3배수
전무	재임 1년에 대하여 2배수
상무	재임 1년에 대하여 2배수
상무보	- (삭제)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	387,862천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음