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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-13
3. 정정사유	단순 오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장준식 선임의 건	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건
이사선임 세부내역	-	장준식 사내이사 추가
사외이사선임 세부내역	장준식 사외이사	삭제
감사위원선임 세부내역 - 장준식- 사외이사여부	사외이사인 감사위원	사외이사가 아닌 감사위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승희	1980-03	3	신규선임	숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現 ㈜주성코퍼레이션 이사
장준식	1976-07	3	신규선임	서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한규	1970-10	3	신규선임	학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사	-
이수영	1967-01	3	신규선임	부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장준식	1976-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트
김한규	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사
이수영	1967-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업		영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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