NANOCMS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

나노씨엠에스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 겨레누리관 컨벤션 홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리자의 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사외이사 박종욱 선임의 건 (재선임) *제3-2호 의안: 사내이사 김경석 선임의 건 (신규 선임) - 제4호 의안 : 감사 최영준 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경석	1971-01	3	신규선임	나노씨엠에스(주) 사내이사 ㈜텍슨 SCM그룹 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1963-12	3	재선임	경희대학교 화학공학과 교수 한국카톨릭대학교 화학과 교수 삼성 SDI OLED팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영준	1970-05	3	신규선임	비상근	동방종합 법무법인 변호사 법무법인 백두 변호사 변호사 최영준 법률사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 1. 반도체 제조 및 도소매 1. 2차전지,바이오 제조 및 도소매 1. 전자상거래		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-